दो चीनी नागरिकों, यिचेंग झांग और डैरेन ली पर अमेरिकी अधिकारियों ने 73 मिलियन डॉलर के एक बड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में आरोप लगाया है, जिसे ” सुअर का वध ” कहा जाता है। इस योजना में अमेरिकी बैंक खातों के माध्यम से बहामास में धन शोधन शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप लॉस एंजिल्स और अटलांटा में गिरफ़्तारियाँ हुईं। कथित तौर पर प्रतिवादियों ने अपने साथियों को शेल कंपनियों की आड़ में अमेरिकी बैंक खाते खोलने का निर्देश दिया था।
कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभियोग पत्र की सील खुलने के बाद, यिचेंग झांग को गुरुवार को लॉस एंजिल्स में गिरफ्तार किया गया। डैरेन ली, जो चीन और सेंट किट्स और नेविस दोनों की नागरिकता रखते हैं, को अप्रैल में अटलांटा के हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। अमेरिकी सरकार ने दोनों पर क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसे आमतौर पर “सुअर काटने” के रूप में जाना जाता है, जो एक ऐसा उद्योग है जो दुनिया भर में अरबों डॉलर कमा रहा है।
अभियोग में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दूसरों को काल्पनिक कंपनी नामों का उपयोग करके अमेरिकी बैंक खाते खोलने का निर्देश दिया। व्यक्तियों को इन खातों में पैसे जमा करने के लिए ऑनलाइन लुभाया गया, जिसका उपयोग बाद में अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बहामास में खातों में धन भेजने के लिए किया गया। अमेरिकी उप अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने कानून की पहुंच पर जोर देते हुए कहा, “जबकि क्रिप्टो बाजारों में धोखाधड़ी कई रूप लेती है और कई दूर-दराज के स्थानों में छिपी होती है, इसके अपराधी कानून की पहुंच से परे नहीं हैं।”
ली और झांग दोनों पर अब मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के छह मामले भी हैं। न्याय विभाग के अनुसार, अगर उन पर दोष सिद्ध होता है, तो उन्हें प्रत्येक मामले में 20 साल तक की जेल हो सकती है, जो इस योजना में उनकी कथित संलिप्तता की गंभीरता को दर्शाता है।